Швейцария - одна из главных стран для отмывания российских денег
Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. Всего же через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, проведших совместное международное расследование, таким образом из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее 22 млрд американских долларов. В расследовании участвовала и Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter. В интервью DW она рассказала детали того, что им удалось выяснить, в том числе с помощью данных из "Панамских досье".
DW: Какую роль в схеме по отмыванию денег из России играла Швейцария?
Зильке Грунвальд: Швейцарии отводилась роль связующего звена в "Русской прачечной" - системе отмывания денег из России. Всего из России в Швейцарию окольными путями попали свыше полумиллиарда долларов сомнительного происхождения. Владелец того или иного счета в Швейцарии уже мог свободно распоряжаться полученными средствами.
Зильке Грунвальд
Один случай, которым мы занимались вместе с российскими коллегами, прежде всего с Романом Аниным (журналист "Новой газеты - Ред.), - это деятельность Алексея Крапивина (крупный российский бизнесмен, подрядчик РЖД. - Ред.). Крапивин - гражданин России, который через две фирмы, это были Redstone Financial и Gordox Corp., получал деньги через эту систему.
Мы смогли установить его связь с этими компаниями через "Панамские досье". Без них это было бы невозможно. Только на его счета в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришли не менее 270 млн долларов - огромная сумма, и практически половина всех денег, которые отмывались через Швейцарию.
- А схема вывода денег как-то отличалась от той, что использовалась в Германии?
- Использование схемы по отмыванию денег в Швейцарии было аналогичным. Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдавию далее - в Швейцарию.
- В Германии схема предполагала, что отмытые уже деньги шли на оплату легальных заказов у немецких фирм. Например, на когда-то российские деньги покупались часы Rolex, дорогая одежда. На что тратились деньги, выведенные на швейцарские банковские счета?
- К сожалению, у нас не было таких случаев, как покупка 15 тонн слоеного теста (смеется. - Ред.), - курьезный случай, с которым имели дело наши немецкие коллеги. В Швейцарии прежде всего велись закупки строительных материалов и закупка техники и оборудования для автомобильных гаражей.
- Все шестьсот миллионов долларов на строительные материалы?
- Общая сумма расходов складывается из разных источников. Всего было проведено более 1000 трансакций с использованием банковских счетов в Швейцарии. В описании оплаченных переводов указаны строительные материалы, оборудование для автомобильных гаражей или компьютерная техника. Но мы задаемся вопросом, почему на счет фирмы, которая изготавливает часы, приходит перевод, где в назначении платежа указаны компьютеры? Мы видим, что назначение платежа не сходится с деятельностью фирмы.
- Но сами фирмы замечали что-то странное? И должны ли они по швейцарским законам сообщать об этом в правоохранительные органы?
- Предприятия не обязаны сообщать какой-либо государственной структуре о том, кто оплачивает их счета. Такая ответственность есть у банков, если у них есть подозрение, что действия одного из их клиентов следует проверить на предмет нарушения закона. Но швейцарское ведомство по противодействию отмыванию денег отказалось сообщать нам о том, были ли соответствующие обращения.
- Почему?
- Действует банковская тайна, то есть официально такие данные не могут быть разглашены.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
