У штаб-квартирі Mossack Fonseca в Панамі пройшли обшуки
Як повідомляє Associated Press, правоохоронні органи шукали докази відмивання грошей і фінансування тероризму, передає BBC.
Метою обшуків були документи, пов'язані з опублікованими матеріалами, що розкривають причетність компанії до незаконної діяльності, заявили в Генеральній прокуратурі.
Раніше в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.
У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх керівників держав, а також високопоставлені чиновники, бізнесмени та діячі культури.
Генеральна прокуратура Панами 5 квітня заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих в «панамських документах».
Нагадуємо, що один із співзасновників панамської компанії Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявив, що фірма стала жертвою злому, здійсненого ззовні. За його словами, Mossack Fonseca не порушувала жодних законів, усі її операції були легальними. Також Фонсека зазначив, що компанія ніколи нікому не допомагала в ухиленні від сплати податків або відмиванні грошей.
Коментуючи дані «Панамських документів», витяги з яких було опубліковано Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань та світовими ЗМІ, Фонсека назвав їх «вирваними з контексту» та неправильно витлумаченими.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
